Криптобиржа Гарантекс, подпадающая под санкции, возможно потеряла 26 миллионов долларов в замороженных средствах на ETH, но еще 15 миллионов в криптовалюте все ещё перемещаются или по крайней мере тихо лежат.
💰 Если твои инвестиции напоминают дешёвый фокус, пора перейти на серьезный уровень!
Top Crypto – здесь монеты не просто растут, они смеются в лицо скучным банкам.
Через несколько недель после того как США заморозили активы на сумму 26 миллионов долларов в Tether (USDT), связанные с российским криптообменником Garantex под санкциями, новое расследование предполагает, что действия властей могли затронуть лишь поверхностный слой.
Согласно отчету аналитической компании Global Ledger по блокчейну, более 15 миллионов долларов дополнительных резервов остаются нераспределенными в сетях Ethereum, Bitcoin и BNB Chain. Эти активы кажутся активными и, в некоторых случаях, уже находятся в движении.
Хотя официальное замораживание Tether касалось USDT на балансе GaranteX, по сообщениям, обмен имеет влияние далеко за пределами этого. Как отмечено в отчете, опубликованном Global Ledger и предоставленном crypto.news, биржа также работала с Биткоином (BTC), Эфириумом (ETH) и рядом других токенов ERC-20, BEP-20, а также со стабильным рублёвым токеном A7A5.
Санкции были заморожены по согласованию с Германией и Финляндией в течение трех дней в начале марта. 6 марта ГарАнтекс публично признал применение санкций. В тот же день отчет указывает на то, что связанный с ГарАнтексом кошелек Ethereum неожиданно вернулся к работе.
Несколько месяцев было тихо. Теперь он агрегировал 3265 ETH или около 8.6 миллионов долларов. Затем началось отмывание.
Между 22 мая и 4 июня более $2,25 миллиона стоимости ETH постепенно прошли через TornadCash — протокол смешивания на основе Ethereuem. Global Ledger сообщает, что кошелёк отправлял 844,99 ETH в миксер партиями, усложняя отслеживание. Фирма отметила это как часть того, что называется ‘координированными оттоками ликвидности’.
Рассчитанное решение
Активность на этом не закончилась. Например, 30 мая через Tornadocash было перемешано 206 ETH — примерно 280 тысяч долларов США. Уже спустя несколько дней, 4 июня, отправили еще 30 ETH. По состоянию на эту дату, в кошельке оставалось более 2334 ETH или около 6,1 миллиона долларов.
Эти паттерны убедительно свидетельствуют об умышленном усилии по отмыванию денег с целью скрыть связи с GaranteX. Активность продолжается, и оповещения в реальном времени продолжают отслеживать свежие потоки средств из того же резерва.
Ситуация с Биткоином была поразительно похожей. В начале марта Глобальная Книга учета выявила объединение в размере 19,39 BTC из неактивных адресов. За последующие несколько недель это число выросло до 30,04 BTC, что составляет примерно $3,17 миллиона. Некоторая часть этих Биткоинов не осталась на той же цепочке долго: в начале мая 2,2 BTC были переведены на сеть TRON (TRX) и частично отправлены на Grinex, предполагаемого наследника Garantex.
По словам генерального директора Global Ledger Лекса Фисуна, переход на TRON скорее всего отражает расчетливое решение воспользоваться скоростью сети и низкой стоимостью. ‘TRON дешевый, ликвидный и быстрый’, — отметил Фисун в интервью crypto.news. ‘Если ваша конечная цель заключается в обмене BTC на стейблкоины, то подключение напрямую к сети, которая уже доминирует над этими потоками, является путем наименьшего сопротивления’.
«Переводы [на TRON] стоят меньше, чем вы бы заплатили на Биткойне или Эфириуме. Даже не субсидированные токены всё ещё обходятся за доли цента, а для USDT перемещение стоимости практически бесплатно благодаря недавним обновлениям без газа.»
Lex Fiсун
Независимо от того, выступает ли Grinex в качестве преемника санкционированного обмена, это еще предстоит подтвердить, однако Global Ledger не испытывает особых сомнений. Компания отметила, что все активы GaranteX были немедленно выведены после заморозки в марте и отправлены непосредственно на кошельки, связанные с Grinex.
Нет большой красной кнопки
Цепь BNB тоже сыграла тихую, но любопытную роль. В отличие от Ethereum или TRON, цепь BNB не поддерживает Tether (Тетхер). Это значит, что Тетхер не может заморозить активы на этой цепи. Оказалось, средства в цепи BNB перестали двигаться в день объявления о приостановке работы Garantex: 6 марта. Однако никаких сжиганий, свопов и выводов средств не произошло. По состоянию на июнь, Global Ledger оценивает резервы на базе BNB примерно в $4 миллиона, которые до сих пор не были израсходованы.
Фисюн отметил, что это создает стратегический пробел в применении санкций. ‘Это как большой красный кнопки нет’, поэтому принуждение к исполнению на цепочке BN B зависит от внешних акторов,
Генеральный директор Глобальной бухгалтерской книги также добавил, что хотя BNB Chain более непрозрачен, ограниченное количество долларов стабильных монет делает его менее критичным в целом.
[…] всего около 5 миллиардов долларов США в USDT циркулирует на цепочке BNB по сравнению с 73,8 миллиардами долларов на TRON. Кроме того, использование цепочки BNB требует дополнительного этапа обертывания/перехода, который трейдеры и недобросовестные игроки предпочтут пропустить, когда TRON уже предлагает более крупные объемы заказов и нулевую комиссию.
В общем счете, аналитическая фирма оценивает, что не менее 15 миллионов долларов криптоактивов, связанных с GaranteX, остаются вне сферы действия американских регуляторов. И эта цифра не включает новых токенов или потенциальных скрытых кошельков, которые еще не были отслежены.
Это не только цифры имеют значение. Большее беспокойство могут вызывать те паттерны, которые они представляют: брешь в многоцепочечном обеспечении. Хотя замораживание токенов на уровне — как это было сделано с Tether — может быть эффективным на бумаге, оно оказывается гораздо менее полезным при перемещении активов между цепочками или использовании стейблкоинов, не выпущенных компаниями из США.
Как говорит Global Ledger, маневры Гаргантекса «на цепочке» подчеркивают растущую сложность обеспечения замораживания активов.
Когда его спросили о воздействии USDC, Фисюн заявил, что Global Ledger отслеживала активы, которые переместились непосредственно перед замораживанием. ‘Заблокированные кошельки Garantex по-прежнему содержат 73 283 USDC’, — сказал он, добавив, что 4 марта более 290 000 USDC были переведены с ‘заблокированных Ethereuum кошельков на адреса депозитов одного из топ-10 бирж.’
Он добавил, что меньшие холдинги могли остаться незамеченными, отметив, что вероятной причиной того, что адреса не были заморожены, являются относительно небольшие суммы на них, и что это могло просто свестись к числам.
Смотрите также
- Акции привилегированные Татнефть прогноз. Цена акций привилегированных TATNP
- Акции ФосАгро прогноз. Цена акций PHOR
- Акции привилегированные Ленэнерго прогноз. Цена акций привилегированных LSNGP
- Акции Банк ВТБ прогноз. Цена акций VTBR
- Акции ЛУКОЙЛ прогноз. Цена акций LKOH
- Акции Газпром прогноз. Цена акций GAZP
- Акции МТС прогноз. Цена акций MTSS
- Акции привилегированные Сбербанк прогноз. Цена акций привилегированных SBERP
- Акции привилегированные Транснефть прогноз. Цена акций привилегированных TRNFP
- Акции ФСК Россети прогноз. Цена акций FEES
2025-06-20 15:09