Австралия объявляет криптовалюты главным врагом номер один в войне против отмывания денег!

от
  • Австралия решила, что криптовалюты сейчас на вершине списка «наиболее вероятных к отмыванию денег». Ну разве это не весело?
  • Австратц меняет тактику! Больше нет бессмысленного галочки — пришло время настоящих действий по борьбе с преступностью!
  • Недвижимость, адвокаты и даже наличные подвергаются нападкам сейчас, поскольку Австралия серьезно подходит к борьбе с отмыванием денег. Потому что почему бы и нет?

Австралия меняет правила игры в мире финансовых преступлений. В среду на прошлой неделе, довольно захватывающий день, AUSTRAC (Австралийский центр отчетов и анализа транзакций) представил смелый новый план по борьбе с отмыванием денег. И угадайте что? Криптовалюты теперь твердо находятся в списке ‘Главных угроз’. Пристегните ремни безопасности, ребята, начинается самое интересное!

🚀 Готов запустить свой успех на орбиту? Если нет – тут тебя разбудят, как утренний будильник в понедельник!
Ракета предлагает сигналы, которые поднимут тебя выше даже самых дерзких амбиций.

Запрыгивай в Telegram

Руководитель AUSTRAC обещает бороться с реальными рисками отмывания криптовалюты и наличных средств, а не с поддельными.

Брендан Томас, бесстрашный лидер AUSTRAC, дал предельно ясно понять: они покончили с галочками и притворством. Новое предложение было встречено как самое значительное обновление австралийских законов о противодействии отмыванию денег за целое поколение! В криптографическом масштабе это похоже на столетие – поистине колоссальное изменение.

Томас обещает сосредоточиться на реальных рисках вместо того, чтобы просто следовать правилам игры. И знаете что? Криптобиржи находятся в верхней части этого списка. Очевидно, платформы цифровых валют слишком легко позволяют перекидывать деньги по всему миру, и, честно говоря, никому не нравятся тайные операции, особенно когда они скрыты под маской цифровой валюты.

Но подождите, это ещё не всё! AUSTRAC также следит за другими основными подозреваемыми — наличными деньгами. Да, старой доброй наличностью, которая хоть и потихоньку исчезает из повседневной жизни, но все еще составляет более 100 миллиардов долларов в обращении по всей Австралии. Преступники предпочитают наличные потому что они не являются экспертами по маскировке, но точно не оставляют много следов.

А именно когда вы подумали, что AUSTRAC не может стать еще амбициознее, вот идут ‘tranche 2 industries’ (да, мне пришлось это тоже поискать в гугле). Агенты по недвижимости, юристы, бухгалтеры, поставщики трастовых услуг и даже дилеры драгоценных металлов – будьте готовы к новым правилам! Эти сектора работали как дикий запад финансовых преступлений, но теперь всё изменится.

В следующем году компания AUSTRAC добавит около 80,000 новых бизнесов в систему борьбы с отмыванием денег. Я должен сказать, это значительное число. Они модернизируют свои технологии и уже сейчас сотрудничают с компаниями, чтобы никого не застать врасплох. Это похоже на службу инспекции цифровых прачечных для денег с дополнительными функциями.

AUSTRA запрашивает четче правила и они хотят действий прямо сейчас!

Томас настаивает на том, что AUСТРАК установит четкие рекомендации относительно того, что должны делать эти секторы для сохранения чистоты. Никакой болтовни типа ‘мы вернемся к этому позже’. Нет-нет, нет. AUТРАС хочет видеть улучшение индустрии прямо сейчас. Как будто опять в школе и учитель требует выполнения домашнего задания вчера.’

Но это еще не все. AUSTRAC также усиливает сбор разведывательных данных. Они охотятся за секторами, которые ослабли в борьбе с отмыванием денег. Им нужно знать, кто уклоняется от правил, чтобы они могли чаще проверять их. Разведывательная служба? Возможно. Эксперты по поиску укрытий для денег? Определенно.

В случае если вы не получили уведомление, AUSTRAC обещала сделать все предельно ясным на своем официальном сайте. Они собираются объяснить новые правила для компаний, уже подпадающих под законы об отмывании денег (AML), и для тех несчастных душ, которые скоро будут добавлены в список. Томас надеется, что эти компании покажут пример другим. Потому что давление со стороны коллег действительно работает, верно?

В конечном счете, Австралия стремится установить золотой стандарт финансовой безопасности. Томас ясно дал понять, что это крупнейший пересмотр за поколение — и они не собираются испортить его. Они серьезно настроены сделать все правильно.

А кто знает? Возможно, другие страны последуют примеру Австралии и начнут регулировать криптовалюты с такой же решительностью. В любом случае ясно одно: Австралия громко заявляет — ‘Мы хотим сделать цифровые деньги безопасными и надежными, а не площадкой для преступников.’ С этим действительно трудно спорить.

Смотрите также

2025-07-18 00:18